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福建南纸四届二十二次董事会决议公告

2009/12/31/15:58 来源:慧聪印刷网

    【慧聪印刷网特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)四届二十二次董事会于2009年12月18日以书面形式发出通知,2009年12月29日上午8:30在福州山海大厦12楼会议室召开,会议应到董事9人,亲自出席董事9人,公司监事3人,实到3人列席了会议,公司董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄国英先生主持,审议通过了《关于聘任黄逢时先生为公司副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审查,同意公司总经理林孝帮先生提名,聘任黄逢时先生为公司副总经理,任期至2010年4月27日,与本届高管人员任期一致。

    黄逢时先生简历情况如下:

    黄逢时,男,54岁,大专学历,工程师。曾任福建省青州造纸厂造纸车间技术员、助理工程师、工程师、车间副主任,福建省青山纸业股份有限公司造纸分厂副厂长、厂长,厦门中坤化学有限公司副总经理,福建省青山漳州香料有限公司副总经理,福建省青山纸业股份有限公司投资部经理,福建省青山股份有限公司总经理助理,深圳市恒宝通光电子有限公司董事长,深圳市镭波光电子有限公司董事长兼总经理,福建省青山纸业股份有限公司副总经理等职务。

    此项议案经与会董事审议表决,同意9票,占出席会议有效表决权的100反对0票;弃权0票。

    特此公告。

    福建省南纸股份有限公司董事会

    二OO九年十二月二十九日

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