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晨鸣纸业第五届董事会第四次临时会议决议公告

2009/12/31/14:30 来源:慧聪印刷网

    【慧聪印刷网】本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次临时会议通知于2009年12月8日以传真、邮件方式送达各位董事,会议于2009年12月15日在晨鸣国际大酒店二楼会议室召开,会议以现场及电话会议方式召开,会议应参加董事15人,实际参加董事15人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

    与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

    一、审议通过了公司关于为控股子公司向银行贷款提供担保的议案

    公司控股子公司江西晨鸣纸业有限责任公司(以下简称“江西晨鸣”)原银行贷款即将到期,现拟向中国进出口银行贷款人民币4.5亿元,期限为三年,贷款年利率执行中国人民银行规定的高新技术产品出口卖方信贷利率(浮动利率)。为保障江西晨鸣的正常生产经营,并降低其财务费用,董事会同意公司为江西晨鸣本次向银行贷款提供信用担保,担保金额为人民币4.5亿元,期限为三年,公司每年按担保金额的0.3%向江西晨鸣收取担保费用。

    董事会认为:江西晨鸣为公司控股子公司,公司对其具有控制权,其经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需,并可降低财务费用,公司对其提供担保预计不会损害公司的利益。

    董事会授权公司管理层负责办理为江西晨鸣向银行贷款提供信用担保的相关手续并签署相关协议。

    本议案表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

    二00九年十二月十五日

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