深圳劲嘉股份2008年半年度报告(三)

    第六节 重要事项

    一、公司治理状况

    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的要求，及时修订《公司章程》及其他各项规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。

    二、报告期内公司利润分配及资本公积金转增股本的执行情况

    公司2008年4月21日召开的2007年年度股东大会审议通过以2007年利润分配及资本公积转增股本方案：公司以2007年12月31日的股本267，500，000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计人民币26，750，000.00元；以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增6股，转增后公司总股本为428，000，000股，该方案已于2008年6月2日实施完毕。

    三、公司2008年度上半年利润分配方案

    2008年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

    四、重大诉讼、仲裁事项

    报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

    五、收购及出售资产、吸收合并事项

    1、收购资产：

收购资产

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    定价原则说明：协议约定，转让对价以经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的湖州天外2007年度税后净利润为基准，如该净利润不低于4，200万元，转让价格为每元出资额5.1元，合计金额11，832万元；如低于4，200万元，由转让双方另行协商。湖州天外所有累计未分配利润在股权转让完成前不得进行分配，由股权转让完成后包括本公司在内的所有股东共享。详细情况见2008年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

    2、出售资产：

出售资产

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    六、担保事项以及关联方的资金占用情况

    报告期内，公司未发生对外担保情况，也未发生控股股东及其他关联方非生产经营性占用公司资金的情况。

    七、担保事项以及关联方的资金占用情况

    经公司四位独立董事认真核查，独立董事认为：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司认真执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，公司2008年上半年没有发生对外担保，违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

    八、关联交易事项

    （一）报告期内公司与关联方之间发生的与日常经营相关的关联交易

    报告期内累计关联交易额总额高于3000万元，且占公司最近一期审计净值产5%以上的交易情况如下：

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    中丰田光电科技（珠海）有限公司    采购镭射膜    按市场价格确定    79，785，100.96    17.96%    月结90天 

    中丰田光电科技（珠海）有限公司（以下简称"中丰田"）为本公司镭射膜的主要供货商，2006年9月30日本公司与中丰田股东签署了《中丰田60%股权转让协议》，并由本公司董事长乔鲁予担任中丰田的法人代表，中丰田成为本公司的关联方。 

    （二）报告期内公司与关联方未发生资产收购、出售的关联交易 

    （三）报告期内公司与关联方未发生共同对外投资的关联交易 

    （四）报告期内公司与关联方的债务按债务往来、担保等的关联交易 

    报告期内公司与关联方未发生非经营性关联债权债务往来。 

    本公司实质控制人乔鲁予、副董事长庄德智为本公司向深圳发展银行深圳华侨城支行获得RMB23，000万元综合授信额度提供个人信用保证。截止2008年6月30日，本公司利用该额度向该行取得短期借款余额共计RMB10，000万元，借款期间为2007年1月19日至2009年1月18日。

    九、重大合同及其履行情况

    （一）报告期内，公司无委托、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

    （二）报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

    （三）报告期内，公司其他重大合同事项发生情况。

    1、2008年1月28日，公司下属全资子公司贵州劲嘉新型包装材料有限公司与深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司签署《建设工程施工合同》，合同总造价为人民币3，144万元。

    2、2008年2月26日，公司下属全资子公司贵州劲嘉新型包装材料有限公司与贵州建工集团第七建筑工程公司签署《建设工程施工合同》，合同总造价为人民币1，050万元。

    十、公司或持有公司5%以上（含5%）的股东承诺事项

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    十一、证券投资情况

    报告期内公司未发生证券投资事项。

    第七节财务报告

    本报告期财务报告未经审计，财务报告及附注附后。

    第八节备查文件目录

    公司在董事会办公室备置有完整、齐备的下列文件：

    一、载有董事长乔鲁予先生签名的半年度报告文件。

    二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文件。

    三、报告期内在中国证监会指定报纸《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 

    深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

    董事长：

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