东港安全印刷二届监事会九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 
　　东港安全印刷股份有限公司（“公司”）第二届监事会第九次会议于2008年10月30日在公司会议室召开，会议会议应到监事3人，实到3人。会议以现场召开和通讯表决相结合的方式，一致通过了如下事项：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于向日照大地依索新建材有限公司关联采购建筑材料的议案》；

　　同意向日照大地伊索新建材有限公司采购钢结构工程屋面板和墙面板，采购价格为投标竞标价，中标总价款为1327.20万元，结算方式为在投标价格的基础上计算实际工程量与设计工程量的变更，以及国内钢材市场的价格变动对单价的影响，经工程审计后计算最终结算价格。

　　特此公告。

　　东港安全印刷股份有限公司监事会

　　2008年10月30日

　　证券代码：002117       证券简称：东港股份       公告编号：2008-030

　　东港安全印刷股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

　　东港安全印刷股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2008年10月22日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2008年10月30日（星期四），以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：

　　一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于向日照大地依索新建材有限公司关联采购建筑材料的议案》。由于此次审议与谷望江董事长有关的关联交易，因此谷望江董事长和石林董事回避此议案的表决。

　　同意向日照大地伊索新建材有限公司采购钢结构工程屋面板和墙面板，采购价格为投标竞标价，中标总价款为1327.20万元，结算方式为在投标价格的基础上计算实际工程量与设计工程量的变更，以及国内钢材市场的价格变动对单价的影响，经工程审计后计算最终结算价格。

　　详情见《关联交易公告》

　　特此公告。
　　                                    东港安全印刷股份有限公司
　　董事会
　　                                    二00八年十月三十日

　　证券代码：002117       证券简称：东港股份       公告编号：2008-031

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