宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第三次会议，于2008年2月20日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2008年2月26日下午在公司怡心圆会议厅召开。本次会议审议通过了多个议案，其中第十一条如下：

    十一、关于控股子公司－－四川省宜宾精美印务有限责任公司“高档烟包装印刷系统填平补齐技改项目”的议案。

    本公司控股97％的子公司－－－四川省宜宾精美印务有限责任公司拟投资“高档烟包装印刷系统填平补齐技改项目”，该技改项目于2007年10月18日经宜宾市经济委员会宜宾市技改备案［2007］35号文件批准，同意备案。

    1、改造目标：通过技改，年新增20万大箱烟包装印刷能力，形成年产30万大箱烟包装印刷能力的规模。

    2、主要改造内容：该项目利用原厂和公用设施，引进全息烫金机、切纸机等进口设备5台（套），购置国产设备11台（套）。通过技改，年新增20万大箱烟包产能，形成年产30万大箱烟包装生产能力规模。设备最终使用权属五粮液精美印务有限公司。

    3、项目总投资：该项目总投资15，000万元，其中固定资产投资14，000万元（含外汇890万美元），设备投资1，200万元（设备16台套），铺底流动资金1，000万元。项目资金来源为自有资金。

    本议案同意7票，反对0票，弃权0票。