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北人股份召开2007年第一次临时股东大会通知

2007/10/18/09:31 来源:上海证券报

    股票代码:600860  股票简称:北人股份  编号:临2007-020

    北人印刷机械股份有限公司

    关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

    (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

    北人印刷机械股份有限公司董事会决定召开2007年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

    一、会议时间:2007年12月5日(星期三)上午10:00

    二、会议地点:北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6203会议室

    三、普通议案:

    审议并酌情批准(1)德勤华永会计师事务所有限公司及德勤·关黄陈方会计师行离任本公司境内外核数师;(2)委聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和(香港)会计师事务所有限公司为本公司2007年度境内外核数师,并授权董事会厘定其酬金。

    四、参加会议的人员及办法:

    1、公司董事、监事和高级管理人员;

    2、凡在2007年11月5日交易结束后,在本公司股东名册上登记的本公司股东,在履行必要的登记手续后,均有权出席2007年第一次临时股东大会。

    3、拟出席临时股东大会的股东或委托代理人,应当于2007年11月15日前将出席会议的回执交回本公司,回执形式可采用来人、邮递或者传真。

    4、持有本公司H股的股东请注意,本公司将于2007年11月5日至12月5日(首尾两天包括在内),暂停办理H股股份过户登记手续,持有本公司H股股份之股东,如欲出席股东大会,须于2007年11月2日下午4:30前将过户文件连同有关之股票交回本公司在香港之过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室,香港证券登记有限公司。

    5、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    6、凡有权出席股东大会并有权表决的股东均可委任一位或多位人士(不论该人士是否股东)作为股东代理人,代理出席和表决。

    7、委托超过一名股东代理人的股东,其股东代理人只能以投票方式行使表决权。

    8、股东须以书面形式委托代理人,由委托人签署或由委托人以书面形式委托代理人签署,如果该委托书由委托人授权签署,则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证,经过公证的授权书或其他授权文件和投票代理委托书须在股东大会召开前24小时交回本公司之注册地址方为有效。

    五、其他事项:

    公司注册地址:北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号

    联系电话:010-67802565

    传真:010-67802570

    邮政编码:100176

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